詐欺データベース

またまた会社の立場を利用した詐欺で逮捕されたという事件です。


業者と結託して会社の資金を詐取したという事件ですが、どちらかというと、横領罪に近い詐欺ですね。


お金に近い立場だっただけに誘惑に駆られたのかもしれませんが、金額が金額だけに隠しきれるものではありませんね。

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闇サイトで購入したとされる偽造の免許書で銀行口座を作って通帳を詐取したとして男性が逮捕された事件です。


通帳を詐取したという名目での逮捕ですが、実は、振り込め詐欺にこの口座が使われていたなど、根が深い事件だったようです。


そうでもなければ、通帳を作ったぐらいで逮捕されないのでは？と感じてしまいます。


それにしても、偽造の身分証明書なのに、どうしてバレたのか気になるところです。
写真しか情報が無ければ逮捕するのはとても難しいと思うのですが、丁寧に住所が同じだったとか・・・

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自社株を上場予定の未公開株と称して多額で売りつける詐欺が摘発された事件です。


資金繰りに困って自社株の販売にまで手を染めてしまったようです。


中間団体として「株式公開準備室」なる組織を作り被害者を騙すスキームを構築していたようです。


未公開株や未上場株といえば、人間と産業開発研究所（H&M）も話題に上がることが多いのですが、今回のケースはH&Mが関わっていて既に破産した大日本鉱業株と似ているような気もします。


大日本鉱業の株式も未公開株式として販売されていましたが、「投資事業組合」という販売組織を利用して、「一株５万円」の株式を「一口」などと言い方を変えて、４株１００万円など高額で販売していたようです。


大日本鉱業に限っては、投資家への説明資料にも虚偽記載があったようなので、詐欺といわれても仕方がありませんね。

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携帯電話のネットオークションで詐欺事件があったようです。


液晶テレビなどを売るとしてお金を騙し取ったようで、立件できる６０万円分の被害を元に詐欺容疑で逮捕された犯人ですが、実際に口座には数百万円の振込みがあったことから、相当の詐欺活動を行っていたことが予想されます。


携帯電話に限らず、パソコンのインターネットでも出会い系やオークションでの詐欺話が後を絶ちません。


全うなオークションまで注意を払わなければならないぐらい信用社会が揺らいでるのは日本人として悲しいですね。


アメリカのように性悪説で、常に危険性を意識して最初から疑ってかからないと自分を守れない時代になっていくのでしょうか？

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横浜市の業者が市が支給する介護者向けの紙おむつを配達せず、市には代金を請求して受領していたことが明らかになったようです。


印鑑まで偽造していた悪質なケースなので、横浜市は刑事告訴も検討しているということだとか。


在庫を確保できなかったということですが、せめて受け取ったお金で仕入れて配布してほしかったものです。

個人でも会社でも信用が一番重要ですが、横浜市は業者の選択を間違ってしまいましたね。

早く判明してよかったのではないでしょうか。
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電話を取った女性が振り込め詐欺だと気が付いて未遂に終わっただけじゃなく、犯人逮捕に結びついたという素晴らしい事件です。


女性の息子がバスの運転手だと知らずに電話を掛けて、仕事中だと話したことから不審に思った女性が警察に通報したことが現行犯逮捕に繋がったのだとか。


組織犯罪だとすれば末端の犯人かもしれませんが、こうやって一つずつでも振り込め詐欺減少につながるのは良いことですね。

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中学校の教師が業者と共謀して、学校に水増し請求をして着服していたという事件です。


中学生は反抗期で手が付けられなくなったり、グレたり、思春期だったり、多感な時期なので、おもしろ半分で犯罪に手を染めちゃったりすることも多々ありますが、教師がこれでは何とも教育なんぞ出来たものではありませんな。



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元コンサル会社の会長が身内である娘婿をも利用して巨額の詐欺話を持ちかけていたとして詐欺未遂で逮捕された事件の真相です。


詐欺未遂で逮捕されたあとの捜査によって、次々と過去の詐欺が余罪として挙げられたようですが、どれもこれも１千万円を超えています。


さらに、一度逮捕されて実刑を受けた後だったというので、なんとも情けない現実です。

反省するどころか、規模が大きくなっている気さえしてしまいます。

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銀行員の肩書きを利用して、投資運用話を持ちかけては騙し取っていた犯人が逮捕されました。


一般公開されない運用案件だなどと、旨い話をチラつかせ、同時に秘密運用なので銀行に問い合わせても答えられないなどと、バレないような工作も行っていたというので、非常に悪質なケースです。


詐取したお金は競馬や株式の運用に使ったと供述しているようですが、競馬で当たれば配当でもしようと考えていたのかもしれませんね。

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２１４０万円を詐取したとして千葉県職員が再逮捕されたようです。


偽の伝票で架空発注を繰り返した結果、約２年間で２１４０万円騙し取ったそうです。


そして、このお金を高級料亭での飲食に充てたのだとか。
月々にすると１００万円弱のお金が高級料亭に消えていったことになりますが、誰のお金だと思っていたのでしょうね？


犯罪をする人は本当のお金の価値を全く理解していない気がしてなりません。特に公務員の経済犯罪は・・・

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