http://sagi.livedoor.biz/ 詐欺対策や詐欺被害者の取るべき重要な行動を解説、また、ワンクリック詐欺や振り込め詐欺、フィッシング詐欺など、あらゆる詐欺の手口を考察し、時事的な詐欺事件や詐欺師を採り上げてデータベース化します。 ja http://sagi.livedoor.biz/ http://image.profile.livedoor.jp/icon/sagidata_60.gif http://sagi.livedoor.biz/archives/898124.html またまた会社の立場を利用した詐欺で逮捕されたという事件です。 業者と結託して会社の資金を詐取したという事件ですが、どちらかというと、横領罪に近い詐欺ですね。 お金に近い立場だっただけに誘惑に駆られたのかもしれませんが、金額が金額だけに隠しきれるも... sagidata 2009-07-04T04:35:39+09:00 詐欺事件

業者と結託して会社の資金を詐取したという事件ですが、どちらかというと、横領罪に近い詐欺ですね。


お金に近い立場だっただけに誘惑に駆られたのかもしれませんが、金額が金額だけに隠しきれるものではありませんね。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/898122.html 闇サイトで購入したとされる偽造の免許書で銀行口座を作って通帳を詐取したとして男性が逮捕された事件です。 通帳を詐取したという名目での逮捕ですが、実は、振り込め詐欺にこの口座が使われていたなど、根が深い事件だったようです。 そうでもなければ、通帳を... sagidata 2009-07-04T04:30:09+09:00 詐欺事件

通帳を詐取したという名目での逮捕ですが、実は、振り込め詐欺にこの口座が使われていたなど、根が深い事件だったようです。


そうでもなければ、通帳を作ったぐらいで逮捕されないのでは？と感じてしまいます。


それにしても、偽造の身分証明書なのに、どうしてバレたのか気になるところです。
写真しか情報が無ければ逮捕するのはとても難しいと思うのですが、丁寧に住所が同じだったとか・・・

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/898120.html 自社株を上場予定の未公開株と称して多額で売りつける詐欺が摘発された事件です。 資金繰りに困って自社株の販売にまで手を染めてしまったようです。 中間団体として「株式公開準備室」なる組織を作り被害者を騙すスキームを構築していたようです。 未公開株... sagidata 2009-07-04T04:24:17+09:00 詐欺事件

資金繰りに困って自社株の販売にまで手を染めてしまったようです。


中間団体として「株式公開準備室」なる組織を作り被害者を騙すスキームを構築していたようです。


未公開株や未上場株といえば、人間と産業開発研究所（H&M）も話題に上がることが多いのですが、今回のケースはH&Mが関わっていて既に破産した大日本鉱業株と似ているような気もします。


大日本鉱業の株式も未公開株式として販売されていましたが、「投資事業組合」という販売組織を利用して、「一株５万円」の株式を「一口」などと言い方を変えて、４株１００万円など高額で販売していたようです。


大日本鉱業に限っては、投資家への説明資料にも虚偽記載があったようなので、詐欺といわれても仕方がありませんね。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897206.html 携帯電話のネットオークションで詐欺事件があったようです。 液晶テレビなどを売るとしてお金を騙し取ったようで、立件できる６０万円分の被害を元に詐欺容疑で逮捕された犯人ですが、実際に口座には数百万円の振込みがあったことから、相当の詐欺活動を行っていたこと... sagidata 2009-07-03T08:01:28+09:00 詐欺事件

液晶テレビなどを売るとしてお金を騙し取ったようで、立件できる６０万円分の被害を元に詐欺容疑で逮捕された犯人ですが、実際に口座には数百万円の振込みがあったことから、相当の詐欺活動を行っていたことが予想されます。


携帯電話に限らず、パソコンのインターネットでも出会い系やオークションでの詐欺話が後を絶ちません。


全うなオークションまで注意を払わなければならないぐらい信用社会が揺らいでるのは日本人として悲しいですね。


アメリカのように性悪説で、常に危険性を意識して最初から疑ってかからないと自分を守れない時代になっていくのでしょうか？

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897202.html 横浜市の業者が市が支給する介護者向けの紙おむつを配達せず、市には代金を請求して受領していたことが明らかになったようです。 印鑑まで偽造していた悪質なケースなので、横浜市は刑事告訴も検討しているということだとか。 在庫を確保できなかったということで... sagidata 2009-07-03T07:51:48+09:00 詐欺事件

印鑑まで偽造していた悪質なケースなので、横浜市は刑事告訴も検討しているということだとか。


在庫を確保できなかったということですが、せめて受け取ったお金で仕入れて配布してほしかったものです。

個人でも会社でも信用が一番重要ですが、横浜市は業者の選択を間違ってしまいましたね。

早く判明してよかったのではないでしょうか。
続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897200.html 電話を取った女性が振り込め詐欺だと気が付いて未遂に終わっただけじゃなく、犯人逮捕に結びついたという素晴らしい事件です。 女性の息子がバスの運転手だと知らずに電話を掛けて、仕事中だと話したことから不審に思った女性が警察に通報したことが現行犯逮捕に繋がっ... sagidata 2009-07-03T07:45:47+09:00 詐欺事件

女性の息子がバスの運転手だと知らずに電話を掛けて、仕事中だと話したことから不審に思った女性が警察に通報したことが現行犯逮捕に繋がったのだとか。


組織犯罪だとすれば末端の犯人かもしれませんが、こうやって一つずつでも振り込め詐欺減少につながるのは良いことですね。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897199.html 中学校の教師が業者と共謀して、学校に水増し請求をして着服していたという事件です。 中学生は反抗期で手が付けられなくなったり、グレたり、思春期だったり、多感な時期なので、おもしろ半分で犯罪に手を染めちゃったりすることも多々ありますが、教師がこれでは何と... sagidata 2009-07-03T07:39:03+09:00 詐欺事件

中学生は反抗期で手が付けられなくなったり、グレたり、思春期だったり、多感な時期なので、おもしろ半分で犯罪に手を染めちゃったりすることも多々ありますが、教師がこれでは何とも教育なんぞ出来たものではありませんな。



続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897198.html 元コンサル会社の会長が身内である娘婿をも利用して巨額の詐欺話を持ちかけていたとして詐欺未遂で逮捕された事件の真相です。 詐欺未遂で逮捕されたあとの捜査によって、次々と過去の詐欺が余罪として挙げられたようですが、どれもこれも１千万円を超えています。 ... sagidata 2009-07-03T07:34:35+09:00 詐欺事件

詐欺未遂で逮捕されたあとの捜査によって、次々と過去の詐欺が余罪として挙げられたようですが、どれもこれも１千万円を超えています。


さらに、一度逮捕されて実刑を受けた後だったというので、なんとも情けない現実です。

反省するどころか、規模が大きくなっている気さえしてしまいます。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897194.html 銀行員の肩書きを利用して、投資運用話を持ちかけては騙し取っていた犯人が逮捕されました。 一般公開されない運用案件だなどと、旨い話をチラつかせ、同時に秘密運用なので銀行に問い合わせても答えられないなどと、バレないような工作も行っていたというので、非常に... sagidata 2009-07-03T07:18:37+09:00 詐欺事件

一般公開されない運用案件だなどと、旨い話をチラつかせ、同時に秘密運用なので銀行に問い合わせても答えられないなどと、バレないような工作も行っていたというので、非常に悪質なケースです。


詐取したお金は競馬や株式の運用に使ったと供述しているようですが、競馬で当たれば配当でもしようと考えていたのかもしれませんね。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897189.html ２１４０万円を詐取したとして千葉県職員が再逮捕されたようです。 偽の伝票で架空発注を繰り返した結果、約２年間で２１４０万円騙し取ったそうです。 そして、このお金を高級料亭での飲食に充てたのだとか。 月々にすると１００万円弱のお金が高級料亭に消えて... sagidata 2009-07-03T07:11:31+09:00 詐欺事件

偽の伝票で架空発注を繰り返した結果、約２年間で２１４０万円騙し取ったそうです。


そして、このお金を高級料亭での飲食に充てたのだとか。
月々にすると１００万円弱のお金が高級料亭に消えていったことになりますが、誰のお金だと思っていたのでしょうね？


犯罪をする人は本当のお金の価値を全く理解していない気がしてなりません。特に公務員の経済犯罪は・・・

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897179.html アダルトサイトに成りすまして、退会金だと称してお金を詐取していた犯人が逮捕されたという事件です。 人の弱みに付け込んだ詐欺の典型ですが、やはりアダルトサイトやワンクリック詐欺など、人に相談できないような詐欺は被害者も簡単に騙されてしまうようです。 ... sagidata 2009-07-03T06:52:36+09:00 詐欺事件

人の弱みに付け込んだ詐欺の典型ですが、やはりアダルトサイトやワンクリック詐欺など、人に相談できないような詐欺は被害者も簡単に騙されてしまうようです。


アダルトサイトは入会金を取るところがほとんどですが、退会金を取られるなど見たことも聞いたこともありません。

退会の意思表示をしなければ、自動継続して引き落とされるというパターンは王道ですが、それ以外の場合はほとんどが詐欺だと考えてよいかもしれませんね。


どうしてもアダルトサイトに入りたい方は、ワンクリック詐欺だけを注意して、入会するときに規約などをよく読みましょう。（笑）

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897175.html 虚偽のETC情報を搭載して高速道路を通り、高速道路料金を支払わなかったとして逮捕された事件です。 詐欺というのは、お金やモノを騙し取るだけではなく、本来払うべきものを払わないというのも詐欺に該当します。 無銭飲食（食い逃げ）のようなケースは分かりやすい... sagidata 2009-07-03T06:46:25+09:00 詐欺事件

詐欺というのは、お金やモノを騙し取るだけではなく、本来払うべきものを払わないというのも詐欺に該当します。

無銭飲食（食い逃げ）のようなケースは分かりやすいものですが、高速料金の差額などは分かりにくいケースですね。

「渋滞したから払わない」とかいった頑固親父のようなケースもこれに該当するのでしょうか？（笑）


それにしても、よく特大車と大型車の違いを嗅ぎ分けて検挙したものですね。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/897183.html ポイントを３６万円分詐取したとしてアルバイト店員が逮捕された事件です。 釣具店で買い物に応じて付与するポイントを３６万円分騙し取ったようですが、なんとダイナミックなことに３６００万円も売上げを水増ししてポイントをゲットしていたそうです。 売上げを水... sagidata 2009-07-02T15:05:44+09:00 詐欺事件

釣具店で買い物に応じて付与するポイントを３６万円分騙し取ったようですが、なんとダイナミックなことに３６００万円も売上げを水増ししてポイントをゲットしていたそうです。

売上げを水増しするとすぐにバレるということが分からなかったのでしょうね。さすが、アルバイトだけに浅はかです。

売上げは、仕入品の販売なので在庫にも影響し、さらに売上からコストを差し引いた利益に税金が課せられるため、経理担当は売上げの明細に注意を払うのは当然です。

３６００万円もの架空売上げが誤魔化せるような組織はどこにもありません。超巨大な釣具店でも無理でしょう。
（ただし、経理担当者や責任者が関わっていれば別。）


数字はウソをつきません。

続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/892549.html 振り込め詐欺グループに電話回線やオフィスなどを貸していた男性が逮捕されたようです。 詐欺に利用されると知りながらお金に目がくらんで協力してしまったようです。 この話だけを聞くと、携帯電話を貸しただけで詐欺をほう助したとして逮捕されるのは厳しいなぁ... sagidata 2009-07-01T23:55:56+09:00 振り込め詐欺

詐欺に利用されると知りながらお金に目がくらんで協力してしまったようです。


この話だけを聞くと、携帯電話を貸しただけで詐欺をほう助したとして逮捕されるのは厳しいなぁと感じるかもしれませんが、受け取った金額を見るともはや協力というレベルではなく、共犯と呼べるレベルかもしれません。
詐欺グループの一員だと見られても仕方がないかもしれませんね。
続きを読む]]> http://sagi.livedoor.biz/archives/892545.html 地方に特化した振り込め詐欺が摘発されました。 高知県で土佐弁を使って振り込め詐欺をしたとして３人が逮捕されたようですが、やはり方言を正確に操られると地方の方々も騙されてしまうようです。 大阪で被害が少ないのは方言の問題以外にも性格的なハードルもある... sagidata 2009-06-30T23:49:28+09:00 詐欺事件

高知県で土佐弁を使って振り込め詐欺をしたとして３人が逮捕されたようですが、やはり方言を正確に操られると地方の方々も騙されてしまうようです。

大阪で被害が少ないのは方言の問題以外にも性格的なハードルもあるのでしょうね。

それにしても、オレオレ詐欺というのは減るどころか、どんどん手口が増えたり巧妙になっている気がします。

詐欺師に良心の呵責という言葉は無いのでしょうか。
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